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浙江丽水公安打击治理跨境赌博 冻结涉案资金超13亿元

浙江丽水公安打击治理跨境赌博 冻结涉案资金超13亿元

  中新网丽水5月13日电(范宇斌 王豪 李文捷)13日,浙江省丽水市公安局召开新闻发布会,通报丽水警方打击治理跨境赌博相关情况。

  丽水市公安局党委副书记、常务副局长丁文伟在会上通报,2020年以来,丽水公安机关累计侦办跨境赌博案件216起,打掉涉案团伙153个,抓获犯罪嫌疑人2818人,采取刑事强制措施1410人;打掉实体赌场和网赌平台46个,查扣、冻结涉案资金13.74亿元。

  据介绍,丽水警方围绕跨境赌博平台的股东、金主以及上下游各犯罪环节开展全链条、深层次打击,累计摧毁支付平台11个,打掉网络和技术服务商14个,抓获赌场股东、金主46名。

  同时,丽水警方紧盯黑灰产业,加强行政监管,落实“一案双查”,有效遏制蔓延势头。截至目前,累计处置涉赌类网站52个、APP27个,注销空壳网站341个;核查涉赌账户8000余个,限制交易2306个,拒绝异常开户2.1万个;排查高风险企业账户3025万户。

  丽水警方强化出境人员实质性审查,根据黑名单管理制度和出入境证件存疑情形审查规范,有效阻断人员出境参赌通道,累计抓获妨害国(边)境管理犯罪嫌疑人101名,行政处罚8人,报列出入境“黑名单”1176人,劝阻办证4280人。

  此外,劝投劝返的工作也得到有效加强。截至目前,丽水市已成功劝投跨境赌博案件涉案在逃人员17名,其中境外人员2名。

  丁文伟表示,下一步,丽水公安将以打促防,集中优势资源研判深挖线索,开展全链条打击,坚决斩断涉赌资金链、技术链。完善旅游目的地和涉赌人员出入境“黑名单”制度,深入开展打击有组织偷越国(边)境参赌专项斗争,震慑敲打跨境赌博从业人员。

  此次新闻发布会上还通报了数起跨境赌博相关案例。例如,2019年底,丽水市缙云县公安局接人民银行移交的线索,称一团伙涉嫌跨境赌博。经查,谢某某犯罪团伙以某著名电商平台为载体,搭建非法第四方支付平台,为境外赌博平台提供支付结算渠道。同时,该团伙还建立境外团队,通过聊天群开设赌局从中牟利。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人51名,其中移送审查起诉51人,查扣、冻结涉案资金7000余万元。

  2020年5月,丽水市云和县公安局在工作中发现赵某伙同他人开发软件为赌博网站提供引流服务。经查,自2018年以来,赵某等人招揽人员组建公司,利用开发的软件为境内外赌博网站提供引流服务,涉案资金高达2亿多元。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人39名,其中移送审查起诉39人,查扣、冻结资金3000余万元。

  2020年8月,丽水市龙泉市公安局在工作中发现李某某等人涉嫌为境外赌博平台提供技术服务。经查,2019年7月以来,李某某等人承接一境外赌博平台技术业务,为该平台在国内搭建网络并进行日常维护。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人14名,其中移送审查起诉11人,冻结涉案资金200余万元。

  2018年7月,丽水市莲都区公安分局在工作中发现,周某某等人在境内外开设赌场。经查,2012年至2013年期间周某某等人在境内外开设赌场,同时以周某某为首的团伙还涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪等其他犯罪行为。截至目前,该案26名主犯已经判决22名,查封、扣押涉案资产约3亿余元。(完)

【编辑:房家梁】